ガバナンス體制
當(dāng)社は、機(jī)関設(shè)計(jì)として、監(jiān)査役會(huì)設(shè)置會(huì)社を選択しております。また、経営の意思決定?監(jiān)督機(jī)能と業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)能を明確にするため、執(zhí)行役員制度を採用し、意思決定?監(jiān)督機(jī)能を取締役會(huì)及びその構(gòu)成員である各取締役が擔(dān)い、業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)能を執(zhí)行役員が擔(dān)っております。
取締役?取締役會(huì)
- 取締役會(huì)は、最良のコーポレートガバナンスの構(gòu)築を通じて“將來の夢(mèng)”（パーパス）の実現(xiàn)を目指し、その監(jiān)督機(jī)能を発揮するとともに、公正な判斷により最善の意思決定を行っております。また、法令、定款及び「取締役會(huì)規(guī)則」にて定められた重要事項(xiàng)を意思決定するとともに、取締役の職務(wù)執(zhí)行を監(jiān)督しております。そのほか、取締役會(huì)は、業(yè)務(wù)執(zhí)行の機(jī)動(dòng)性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、上記の重要事項(xiàng)以外の業(yè)務(wù)執(zhí)行の意思決定を取締役に委任しております。
- 取締役會(huì)は、中期経営計(jì)畫が株主の皆様に対するコミットメントの一つであるとの認(rèn)識(shí)に立ち、計(jì)畫內(nèi)容の根拠やその背景、事業(yè)環(huán)境などを株主の皆様に説明するとともに、その実現(xiàn)に向けて最善の努力を行ってまいります。
- 取締役會(huì)は、毎年、各取締役の自己評(píng)価なども參考にしつつ、取締役會(huì)全體の実効性について分析?評(píng)価を行い、その結(jié)果の概要を開示いたします。
- 取締役會(huì)は、取締役候補(bǔ)者の選定基準(zhǔn)、取締役の権限及び責(zé)任等について、「取締役規(guī)程」に定めております。
- 取締役會(huì)は、専門知識(shí)や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構(gòu)成するとともに、その機(jī)能が最も効果的?効率的に発揮できる員數(shù)として20名以內(nèi)としています。また、獨(dú)立性?中立性のある社外取締役を取締役會(huì)の構(gòu)成員數(shù)に対して3分の1以上の比率に達(dá)する員數(shù)を置くこととしております。
- 當(dāng)社は、各取締役の指名、報(bào)酬に係る機(jī)能の獨(dú)立性?客観性を強(qiáng)化するため、取締役會(huì)の諮問機(jī)関として、「指名諮問委員會(huì)」、「報(bào)酬諮問委員會(huì)」を設(shè)置するとともに、コーポレートガバナンスを含む経営全般に関するビジョン?戦略等を議論する「コーポレートガバナンス委員會(huì)」を設(shè)置しております。（ボード委員會(huì)）
監(jiān)査役?監(jiān)査役會(huì)
- 監(jiān)査役會(huì)は、取締役?執(zhí)行役員の職務(wù)執(zhí)行の監(jiān)査、株主総會(huì)に提出する會(huì)計(jì)監(jiān)査人の選任及び解任ならびに會(huì)計(jì)監(jiān)査人を再任しないことに関する議案の內(nèi)容の決定、會(huì)計(jì)監(jiān)査その他法令により定められた事項(xiàng)を?qū)g施しております。また、監(jiān)査役會(huì)は、取締役?執(zhí)行役員の職務(wù)執(zhí)行の監(jiān)査に必要な事項(xiàng)に関し、取締役、使用人及び會(huì)計(jì)監(jiān)査人から適時(shí)?適切に報(bào)告を受けるとともに、會(huì)計(jì)監(jiān)査人及び內(nèi)部監(jiān)査部門ならびに社外取締役と必要な情報(bào)を共有するなど、監(jiān)査の質(zhì)の向上と効率的な監(jiān)査の実現(xiàn)に努めております。
- 監(jiān)査役は、株主の負(fù)託を受けた獨(dú)立の機(jī)関として取締役の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査することにより、企業(yè)の健全で持続的な成長を確保し、社會(huì)的信頼に応える良質(zhì)なコーポレートガバナンス體制を確立する責(zé)務(wù)を負(fù)っております。
- 常勤監(jiān)査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監(jiān)査の環(huán)境の整備及び情報(bào)収集に積極的に努め、かつ、內(nèi)部統(tǒng)制システムの構(gòu)築?運(yùn)用の狀況を日常的に監(jiān)視し検証しております。
- 社外監(jiān)査役は、監(jiān)査體制の獨(dú)立性及び中立性を一層高めるために、法令上その選任が義務(wù)付けられていること及び選任された理由等を踏まえ、中立の立場(chǎng)から客観的に監(jiān)査意見を表明することが特に期待されていることを認(rèn)識(shí)し、忌憚のない意見を述べております。
CEO/CFO
當(dāng)社は、意思決定機(jī)能ならびに監(jiān)督機(jī)能の最高権限を有する最高経営責(zé)任者（CEO）、及びコーポレートファイナンスの視點(diǎn)から経営を監(jiān)督?指揮する最高財(cái)務(wù)責(zé)任者（CFO）を、取締役の中から任命しております。
社外取締役
當(dāng)社は、獨(dú)立性?中立性のある社外取締役を、取締役會(huì)の構(gòu)成員數(shù)に対して3分の1以上の比率に達(dá)する員數(shù)を置くこととしており、その選任にあたっては、會(huì)社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として指名諮問委員會(huì)が定める「社外役員の獨(dú)立性判斷基準(zhǔn)」を充足する者を選任しております。社外取締役は、取締役會(huì)及び各ボード委員會(huì)の判斷?行動(dòng)の公正性をより高め、最良のコーポレートガバナンスを?qū)g現(xiàn)するためのイニシアティブをとり、その役割を果たしております。
ボード委員會(huì)
當(dāng)社は、執(zhí)行役員を兼務(wù)する取締役により取締役會(huì)のマネジメント機(jī)能を推進(jìn)するとともに、獨(dú)立社外取締役及び監(jiān)査役?監(jiān)査役會(huì)を中心としたモニタリング機(jī)能を働かせる機(jī)関設(shè)計(jì)としております。加えて、任意的に委員會(huì)を設(shè)置することによって取締役會(huì)の透明性を高め、業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)能と監(jiān)督機(jī)能のバランスを備えたハイブリッド型のボードを構(gòu)成し、企業(yè)の自律機(jī)能を高めてまいります。
指名諮問委員會(huì)
指名諮問委員會(huì)の委員は、その半數(shù)以上を社外取締役とし、委員長は社外取締役としています。指名諮問委員會(huì)は、人事?lián)?dāng)の取締役または執(zhí)行役員より、以下に掲げる審議事項(xiàng)等について諮問を受け、協(xié)議を行い、指名に係る公正性?客観性を強(qiáng)化することを目的としています。（委員長：獨(dú)立社外取締役、開催頻度:原則年１回）
指名諮問委員會(huì)における主な審議事項(xiàng)は以下のとおりです。
１．取締役として望まれる要件
?。玻缤馊【喴郅为?dú)立性?中立性の要件
?。常【喴酆蜓a(bǔ)者の推薦
報(bào)酬諮問委員會(huì)
報(bào)酬諮問委員會(huì)の委員は、その半數(shù)以上を社外取締役とし、委員長は社外取締役としています。報(bào)酬諮問委員會(huì)は、人事?lián)?dāng)の取締役または執(zhí)行役員より、以下に掲げる審議事項(xiàng)等について諮問を受け、協(xié)議を行い、報(bào)酬に係る公正性?客観性を強(qiáng)化することを目的としています。（委員長：獨(dú)立社外取締役、開催頻度:原則年１回）
報(bào)酬諮問委員會(huì)における主な審議事項(xiàng)は以下のとおりです。
?。保【喴郅螆?bào)酬等に関する方針
?。玻【喴郅螆?bào)酬制度
３．取締役の報(bào)酬等の決定プロセスの妥當(dāng)性
コーポレートガバナンス委員會(huì)
コーポレートガバナンス委員會(huì)は、社外取締役、社外監(jiān)査役、常勤監(jiān)査役ならびに、CEO、COO、CFO、代表取締役で構(gòu)成し、コーポレートガバナンスや企業(yè)経営全般に関するビジョン?戦略等について、多様な視點(diǎn)、長期的な視點(diǎn)に基づく意見交換を行っております。當(dāng)委員會(huì)は、社外取締役と社外監(jiān)査役が有する知見?見識(shí)を存分に企業(yè)経営に取り込むことによって、「より良い企業(yè)」を目指し、中長期の企業(yè)価値向上に資することを主たる目的として開催しております。
（委員長：獨(dú)立社外取締役、開催頻度：原則年2回）
なお當(dāng)委員會(huì)において、SDGｓ?ESGへの取組みについても、以下の委員會(huì)より重要な事項(xiàng)の情報(bào)提供を受けたうえで、意見交換を行っております。
環(huán)境?社會(huì)への取り組みを推進(jìn)する體制
當(dāng)社は、「持続可能な社會(huì)への貢獻(xiàn)」を果たすことを目指し、環(huán)境?社會(huì)の面を含む中長期の視點(diǎn)で経営方針?戦略ならびに重要課題の特定等を行うため、次のとおり委員會(huì)を設(shè)置し、當(dāng)社の環(huán)境?社會(huì)への取り組みを推進(jìn)する體制を構(gòu)築しております。
サステナビリティ委員會(huì)
當(dāng)社は、サステナビリティ経営に関する方針や戦略について監(jiān)督ならびに意思決定する機(jī)能としてサステナビリティ委員會(huì)を設(shè)置しております。當(dāng)社ならびに當(dāng)社グループ全體が中長期的に取り組むべき「環(huán)境」および「社會(huì)」の重要課題について審議?決定し、當(dāng)該決定に関する取り組みを指示?統(tǒng)括しています。
（委員長：経営戦略本部長）
本委員會(huì)は、「環(huán)境」および「社會(huì)」に関する重要な事項(xiàng)について取締役會(huì)に報(bào)告するとともに、必要に応じてコーポレートガバナンス委員會(huì)へ情報(bào)提供を行っています。
業(yè)務(wù)執(zhí)行に係る委員會(huì)
當(dāng)社は、執(zhí)行役員の業(yè)務(wù)執(zhí)行に資するため、次のとおり業(yè)務(wù)執(zhí)行に係る委員會(huì)を設(shè)置し、取締役會(huì)にて意思決定された業(yè)務(wù)を適確かつ迅速に執(zhí)行いたします。
合同役員會(huì)
當(dāng)社は、取締役會(huì)と執(zhí)行役員、それぞれが職務(wù)の責(zé)任を果たすとともに、相互に意思疎通を図り、取締役會(huì)で意思決定された事項(xiàng)を適切に執(zhí)行するため、取締役と執(zhí)行役員の合議體「合同役員會(huì)」を設(shè)置しております。
（議長：CEO）
內(nèi)部統(tǒng)制委員會(huì)
當(dāng)社は、「內(nèi)部統(tǒng)制システム構(gòu)築の基本方針」の定めに則った適切な內(nèi)部統(tǒng)制の実施のため、「內(nèi)部統(tǒng)制委員會(huì)」を設(shè)置し、その運(yùn)用狀況の報(bào)告を求め、監(jiān)督してまいります。
（統(tǒng)括責(zé)任者：CEO、委員長：経営管理本部長）
リスク管理委員會(huì)
當(dāng)社は、リスクの顕在化の予防、リスクの発見、リスクにより生じる損失の軽減を行うことを目的とする組織として「リスク管理委員會(huì)」を設(shè)置しております。
（委員長：事業(yè)本部長）
事業(yè)投資委員會(huì)
重要な不動(dòng)産開発事業(yè)およびその他事業(yè)投資における資本の合理的かつ効果的な投資の意思決定に資するため、事業(yè)性およびリスクを評(píng)価し、審議検討を行うための「事業(yè)投資委員會(huì)」を設(shè)置しております。
（委員長：CEO）
